Die Zentralbank von Aserbaidschan (CBA) hat die Geschäftstätigkeit der Greentek Group nach einer unangekündigten Compliance-Prüfung vorübergehend ausgesetzt.
Laut der CBA deckte die Prüfung schwerwiegende Verstöße gegen Finanzvorschriften auf, darunter die unzulässige Eröffnung von Zahlungskonten und Versäumnisse bei der Verhinderung illegaler Online-Transaktionen, die über die digitalen Plattformen des Unternehmens abgewickelt wurden.
Die Aufsichtsbehörde ordnete an, dass die Greentek Group alle unter ihrer Lizenz stehenden Zahlungsdienste einstellen muss, mit Ausnahme der Rückerstattung von Geldern an Nutzer ihrer Zahlungsdienste.
